Politisch Exponierte Personen (PEP) sind natürliche Personen, die gegenwärtig oder in der Vergangenheit bekannte öffentliche Ämter bekleiden oder bekleidet haben, das heißt:
Die oben genannten Kategorien umfassen keine Amtsträger in mittleren oder niedrigeren Positionen. Weiterhin gelten Personen, die länger als ein Jahr aus einem exponierten Amt gemäß der Bedeutung oben stehender Definition ausgeschieden sind, nicht mehr als PEP.
Direkte Familienangehörige von Personen gemäß Definition A, das heißt:
Personen, von denen bekannt ist, dass sie eng mit Personen gemäß Definition A. verbunden sind, das heißt: